美国EB5投资移民主要分为两种:一种是通过地区投资中心,另外一种是独立投资。两种投资移民都属于职业移民里面的第五类, 所以英文的简写就是 EB-5。区域投资中心通常是一个投资公司。它的功能是把投资人召集在一起成立一个投资公司, 区域中心的发起人作为主要合伙人; 而投资者则作为一般投资人。合资公司的作用是把资金集中在一起借给投资项目的主人。所以任何投资移民中心的投资项目一定是有三方参与。投资中心的优点是形式简单,投资人不必直接经营,更不用担心雇用 10个美国人。其缺点在于投资的经营和进展无法掌控也无从过问; 一旦项目经营出现了问题无法进行下去, 投资人很有可能面临“赔了夫人又折兵”的窘境,既失去绿卡又丢了投资。另外一种投资移民的方式是独立投资又称直接投资。独立投资顾名思义就是投资人直接经营自己的项目。首先按照规定把所需要的投资额50万美元或者100万美元 (根据投资地点的不同而定)注入美国的投资项目公司,自己直接经营,雇用10个美国人就可以了。独立投资的优点在于所有的经营及管理都由投资人自己控制, 这样就不会出现上面所说的赔了夫人又折兵的情况。独立投资的缺点是从立项到管理都需要投资人参与,如果投资人不会或者不愿意参与就需要雇用有经验的经理。
加州投资移民基金”因涉嫌移民欺诈被查。
报道称,此案3名嫌疑人之一的陈莹莹收取的5000万美元投资款并没有真正用作投资用途。尽管她购买3块土地并计划对其开发,但实际上在这些土地上并没有动工的迹象,反而是用这些钱中饱私囊。
陈莹莹名下有3处房产和2处地产,其中一处位于亚凯迪亚(Arcadia)的房产市值约320万美元,这其中的120万就来自她收取的投资款。此外,她还用投资款购买了一辆2015年的保时捷SUV。
另外,此案中还有两点违反了美国法律:第一,该公司将投资款中的30万美元或50万美元返还给投资人,因此收取的5000万美元中已经有1000万美元被返还,这样的做法直接违反美国移民法,因为美国规定EB-5投资款必须投资满5年才能撤资;第二,在收到50万美元返款的投资人中有中国正在通缉的要犯,包括前湖北省武汉市发改委主任徐进和前中国人保湖北分公司副处长刘芳,这些人是不符合美国移民条件的。
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蒋百庚律师,北京人,法学博士,美国联邦法院注册律师,拥有加州、纽约、宾州和华盛顿特区律师执照。恢复高考后首批大学生,1977年考入北京师范大外语系;1980年赴美,1987年获得法学博士。执业近30年。为几千个移民办了绿卡,成功办理数百个疑难签证。
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